पंजाब, हरियाणा में ED का बड़ा एक्शन, जालंधर के इस मशहूर ट्रैवल कारोबारी के ठिकानों पर रेड

बता दें कि अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले डंकी रूट नेटवर्क के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने आज पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुल 13 जगहों पर छापेमारी की।

यह कार्रवाई एक साथ दोनों जगहों पर की जा रही है। यह पूरी कार्रवाई ईडी के जालंधर जोर द्वारा की गई।

यह मामला अमेरिका से 330 भारतीय नागरिकों के डिपोर्ट किए जाने से जुड़ा है। इन लोगों को अमेरिकी सैन्य कार्गो विमान के जरिए भारत वापस भेजा गया था।

जांच में सामने आया कि इन्हें अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचाने के लिए डंकी रूट का इस्तेमाल किया गया था।

इसी को लेकर ईडी ने फरवरी 2025 में जांच शुरू की थी, जो कई एफआईआर के आधार पर दर्ज की गई थी।

दो दिन पहले की थी 5.41 करोड़ की प्रोपर्टी अटैच

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जालंधर जोनल ऑफिस ने अवैध इमिग्रेशन नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए 15 दिसंबर को करीब 5.41 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। यह कार्रवाई  मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई है।

अटैच की गई संपत्तियों में कृषि भूमि, आवासीय और व्यावसायिक परिसर के साथ-साथ बैंक खाते भी शामिल हैं।

ये संपत्तियां शुभम शर्मा, जगजीत सिंह, सुरमुख सिंह सहित अन्य एजेंटों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज बताई जा रही हैं।

यह कार्रवाई अमेरिका में अवैध तरीके से लोगों को भेजने वाले डंकी रूट से जुड़े बड़े नेटवर्क के खुलासे के बाद की गई है।